GAFI

Bolivia redobla esfuerzos: Designan a nuevo Director de la UIF con la misión prioritaria de salir de la «lista gris» del GAFI

admin—diciembre 4, 2025 0

El Gobierno ha dado un paso estratégico clave en su política económica y de transparencia financiera al posesionar a Carlos Jáuregui como el nuevo Director Ejecutivo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). La designación, impulsada por el Ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, tiene un objetivo claro e inmediato: coordinar los esfuerzos nacionales para retirar a Bolivia de la temida "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un paso considerado esencial pa...

Política

Gobierno impulsa nueva ley para salir de la “lista gris” del GAFI

admin—junio 16, 2025 0

En respuesta a la reciente inclusión de Bolivia en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Gobierno anunció la remisión de un nuevo proyecto de ley a la Asamblea Legislativa con el objetivo de subsanar las observaciones técnicas del organismo internacional y reforzar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que la iniciativa legislativa busca incorporar técnicas...

Bolivia en la cuerda floja: riesgo de ingresar a la lista gris del GAFI por falta de ley clave

admin—junio 5, 2025 0

La falta de una normativa que permita técnicas especiales de investigación pone en jaque la reputación financiera del país. El Gobierno responsabiliza a la Asamblea Legislativa por el estancamiento. Bolivia enfrenta un momento crítico en su posicionamiento internacional en materia financiera. El país podría ser incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una clasificación que agrupa a naciones con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero...